Cómo sacan los rusos su dinero de Rusia

https://www.youtube.com/watch?v=AkQigd8tyc0&t=88s

Peter Kopa, Abril 2017

Antes del conflicto con Ukrajina, la salida neta de dinero desde Rusia fué en el 2011
de 81 mil millones de USD, al ano siguiente bajó a 54 mil millones, en el 2013 subió a 60 mil
millones y en el ano 2014 volvió a subir a 152 mil millones de USD, debido sobre todo a la
crisis con Ukrajina. En el ano 2015 esta cifra bajó a 52 mil millones, cayendo en el 2016 a 15
mil millones.

Como es bien sabido, Rusia es un gran vendedor de hidrocarburos y otras materias
primas que genera un ingreso continuo de divisas, que en buena parte termina en los
bolsillos de particulares. El grupo internacional de investigación OCCRP ha seguido la pista de
21 mil millones, salidos de Rusia entre el 2011 y el 2014. Si bien al estructura fundamental
de las fugas era ya conocido, salió a la luz nada menos que bancos británicos, y un poco
también bancos suizos, que han acogido sólo 600 millones.

Los 21 millones procedían de 19 bancos rusos y ´aterrizaron´al final en cuentas
repartidas en más de 730 bancos occidentales en un total de 96 países. La operación se hacía
desde una sociedad de británica off shore , con cuenta bancaria en Gran Bretana, que
otorgaba un crédito a otra sociedad del mismo tipo, con garantía de fondos rusos en
Moldavia. Luego se simulaba el impago del deudor, y el cobro de la garantía iba así a
Moldavia, y luego a Letonia, donde llegaba ya bien lavado e integrado en el circuito
financiero europeo, y al final terminada utilizándose para compras o transacciones
empresariales.

La consecuencia de este descubrimiento fué la intervención del banco moldavo y la
liquidación del banco en Lituania. Los investigadores suponen que entretanto los Rusos
están creando otras estrategias para la fuga de sus capitales.
Pero cabe preguntarse porqué se persigue tanto el dinero ruso, porque una gran
parte tiene un origen legal según las reglas rusas. Precisamente esta persecusión obliga a
priori al ruso a estructurar vías de entrada a Occidente, lo cual les cuesta mucho dinero que
termina en los bolsillos de abogados y consultores europeos y lo cual provoca la sospecha de
que tendría que haber un claro interés en mantener esta situación de innecesaria
clandestinidad.

El prurito persecutorio de cualquier dinero procedente de un país menos rico que el
nivel europeo parece ser motivo suficiente para que salten las alarmas y se disparen las
sirenas. Un ejemplo: la situación política deplorable en Venezuela, que está ocasionando un
desabastecimiento muy cruel, explica porqué tantas familias se han visto forzadas a salir del
país, o al menos a sacar su dinero, como una reserva de emergencia. Evidentemente, hay
venezolanos que se aprovechan en este sentido de privilegios permitidos por Maduro y su
gente, pero esto no justifica poner a Venezuela en una especie de lista negra, como lo hacen
algunos bancos occidentales.

No olvidemos en este orden de cosas, que los que más sacan su dinero para tenerlo
en monedas seguras –como el USD o el Euro- son los mismos funcionarios públicos
corruptos. Una vez más, los justos pagan por los pecadores.

 

How the Russians get their money out of Russia

https://www.youtube.com/watch?v=AkQigd8tyc0&t=88s

Peter Kopa, April 2017

Before the conflict with Ukraine, the net outflow of money from Russia was in 2011 from 81 billion USD, the following year it dropped to 54 billion, in 2013 it rose to 60 billion and by 2014 it had risen again to $152 billion, mainly due to thecrisis with Ukraine. In 2015 this figure dropped to 52 billion, falling in 2016 to 15 billion.

As is well known, Russia is a big seller of hydrocarbons and other materials. The premiums generated by a continuous income of foreign exchange, which largely ends up in the private pockets. The international research group OCCRP has been tracking 21 billion, leaving Russia between 2011 and 2014. While the fundamental structure of the leaks was already known, no less than British banks came to light, and a little also, Swiss banks, which have taken in only 600 million.

The 21 million came from 19 Russian banks and ‘landed’ in accounts distributed in more than 730 western banks in a total of 96 countries. The operations were made from a British offshore company, with a bank account in Great Britain, which granted loans to another company of the same type, guaranteed by Russian funds in Moldova. The debtor’s default was then simulated, and the collection of the guarantee was thus Moldova, and then to Latvia, where it arrived well washed and integrated into the circuit of European financial services, and eventually used for purchases or transactions business.

The consequence of this discovery was the intervention of the Moldovan bank and the liquidation of the bank in Lithuania. Researchers assume that the Russians in the meantime are creating other strategies for their capital flight. But one might ask why Russian money is so persecuted, because a large part of it has a legal origin according to Russian rules. It is precisely this persecution that forces to structure entry routes to the West, which costs them a lot of money that

ends up in the pockets of European lawyers and consultants and this leads to the suspicion that that there should be a clear interest in maintaining this situation of unnecessary underground.

The persecutory itch of any money from a country less wealthy than European level seems to be reason enough for alarms to be raised and for mermaids. One example: the deplorable political situation in Venezuela, which is causing avery cruel shortage, explains why so many families have been forced out of the country, or at least get their money out, as an emergency reserve. Obviously, there are Venezuelans who take advantage in this sense of privileges allowed by Maduro and its people, but this doesn’t justify putting Venezuela on some kind of blacklist, as they do some western banks.

Let us not forget in this order of things, that those who take out their money most to have it in secure currencies – such as the USD or the Euro – are the same public officials corrupt. Once again, the righteous pay for sinners.

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